Contrôles anti-blanchiment d’argent

Le logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) permet d’accélérer l’intégration des clients et de mieux répondre aux exigences de conformité.

Nos solutions de lutte contre le blanchiment d’argent vous permettent d’identifier facilement les candidats à haut risque et de les gérer de manière appropriée.

Lors de l’intégration de nouveaux clients ou de l’examen de clients existants, la vérification électronique de l’identité aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent vous aide à respecter vos obligations réglementaires.

La LMA en chiffres

>$6.2billion

payés par les banques au titre des amendes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent dans le monde en 2019

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